Во время обыска были изъяты вещественные доказательства, указывающие на факты легализации средств, полученных преступным путем. Кроме того, работники Финполиции изъяли 12 163 латов наличными.Во время операции был задержан, а затем отправлен под арест предполагаемый организатор преступной схемы.

По предварительным данным, речь идет о мошенничестве с уплатой в госказну НДС. 12 ноября 2010 года управление Финансовой полиции СГД начало уголовный процесс в связи с деятельностью преступной группировки, которая работала с целью снизить размер выплат в бюджет налога на добавленную стоимость(далее НДС) почти для 20 реально работающих предприятий, а также легализовать средства, полученные преступным путем.

Использующие схему предприятия работали, в основном, в сфере строительства и предоставления рекламных услуг.

Организованная группировка занималась "отмыванием" средств по классической схеме. В отчетах по НДС указывались фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, а также с компаниями, которые после заключения сделки исключались из регистра плательщиков НДС, таким образом снижая выплаты по налогам в госбюджет. В общей сложности в схеме фигурировали более десяти фиктивных предприятий.

Чтобы скрыть происхождение средств, деньги за несостоявшиеся сделки перечисляли на счета в латвийских банках, а также в банках Литвы и Эстонии. После этого деньги снимались со счетов и возвращались клиентам, участвующим в схеме.

По предварительным данным, группировка действовала с начала 2009 года, причинив государству ущерб в размере примерно 500 000 латов.

Работникам Финполиции удалось установить личности трех лиц, вовлеченных в преступную схему. В настоящее время им присвоен статус подозреваемых.

Один из подозреваемых уже ранее попадал в поле зрения СГД за совершение аналогичных преступлений, поэтому в данное время он помещен под арест. Следствие по делу продолжается.