В ходе следствия выяснилось, что Янис. Ф, в период с 2005 по 2008 годы занимался незарегистрированной хозяйственной деятельностью - торговлей недвижимой собственностью. Подоходный налог, который он должен был бы заплатить за это время в госбюджет, равняется 342 665,35 латам.

Установлено, что покупкой и продажей недвижимости физическим и юридическим лицам Янис Ф. занимался как сам, так и при помощи посредника. Оба за это время получили доходы от сделок с 67 объектами недвижимости в Елгаве, Елгавском районе и Риге. Общая стоимость этой недвижимой собственности составила 1 870 486, 90 латов.

Янис Ф., пытаясь скрыть фактическую суть и сумму сделок, оформлял покупку и продажу, как дарение. При этом он оформлял фиктивные договоры, пытаясь тем самым уклониться от уплаты налогов.

Как ранее уже сообщалось, в результате «сотрудничества» с Я. Фрейденфелдсом и ООО Zemgales pērle по вопросам кредитов, несколько елгавчан лишились своей собственности и годами пытаются вернуть ее через суд. (Займы выдавались на крайне невыгодных для клиентов условиях, а споры предусматривалось решать в Третейском суде).

Эти судебные процессы заинтересовали СГД, и в результате аудита Я.Фрейденфелдса как физического лица «всплыли» неуплаченные государству налоги.

Уголовный процесс в отношении Я.Фрейденфелдса был начат в Елгавской прокуратуре 10 сентября 2009 года за возможные преступные деяния в народном хозяйстве. 14 сентября дело было передано для дальнейшего расследования в Управление финансовой полиции СГД и позднее его квалифицировали по двум статьям Уголовного закона - незарегистрированная хозяйственная деятельность и уклонение от уплаты налогов. За эти правонарушения суд может лишить свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Правда, следует добавить, что большую часть своего имущества Я.Фрейденфелдс за последние пару лет успел перерегистрировать на родственников, в том числе на жену. В настоящее время арест наложен на три принадлежащих ему квартиры в Риге и земельный участок в Елгаве. Кадастровая стоимость этого имущества - 32 567 латов. Арест наложен также на принадлежащие бизнесмену доли капитала в двух предприятиях, работающих в сфере недвижимости.