Мошенники использовали фальшивые чеки за несостоявшиеся покупки, которые якобы были совершены в крупных строительных магазинах и магазинах бытовых товаров.

В ходе расследования работникам Финансовой полиции удалось задержать не только организаторов преступной схемы, но также представителей двух предприятий, которые пользовались услугами мошенников.

По информации пресс-центра СГД, 28 января Управление финансовой полиции начало уголовный процесс по факту уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

В ходе следствия было установлено, что услугами организаторов преступной схемы пользовались около 50 предприятий и фирм, занимающихся оптовой торговлей мясной и рыбной продукции.

Для того, чтобы снизить сумму НДС, которое предприятие должно уплатить в госбюджет, клиенты мошенников включали в налоговые отчеты фактически не состоявшиеся сделки с "посредниками" и фиктивными предприятиями.

Работники бухгалтерий также присоединяли к отчетам фальшивые кассовые чеки, которые подтверждали факт несостоявшихся сделок.

Преступная группировка работала с 2009 по ноябрь 2010 года. Сумма оборота их сделок составила около 8 миллионов латов, а сумма не уплаченного государству НДС - около 1,5 миллиона латов.

21 марта 2011 года работники СГД провели 21 обыск в Риге и ее окрестностях. За это время были проверены восемь мест жительства лиц, вовлеченных в реализацию преступной схемы, восемь автомобилей, три бюро, а также два предприятия.

Во время одного из обысков подозреваемое лицо попыталось сжечь доказательства, однако работникам СГД удалось найти и изъять четыре устройства, используемых для подделки кассовых чеков, чековые ленты, а также фальшивые чеки.

Также во время обыска изъяты печати и калькуляторы кодов предприятий, вовлеченных в схему, документация и 6 500 латов.

По данным следствия, в преступную схему были вовлечены по меньшей мере 15 лиц, трое из которых считаются организаторами и фактическими лидерами.

21 марта задержано и отправлено под стражу лицо, подозреваемое в подделке чеков, а также два "клиента" организаторов преступной схемы.

Кроме того, работники СГД задержали и подозреваемого, который являлся руководителем ряда фиктивных предприятий. Этот человек разрешил использовать свое имя для регистрации фиктивных фирм, которые использовались для "отмывания" денег.

В пресс-центре СГД сообщили, что это лицо ранее было объявлено в розыск по подозрению в мошеннических действиях. В данное время он задержан и передан Госполиции.

В ходе досудебного следствия в ряде латвийских банках заморожены счета девяти предприятий, вовлеченных в преступную схему.

Следствие продолжается.