В ходе следствия было установлено, что в преступную схему было вовлечено несколько латвийских предприятий, основным профилем деятельности которых являлось размещение рекламы в интернете. Целью "клиентов" схемы являлось уклонение от уплаты налогов, а также отмывание денег.

Чтобы снизить суммы, вносимые в госказну в качестве подоходного налога с предприятий, в бухгалтерские документы включали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными фирмами. Также в документацию были внесены расходы, напрямую не связанные с хозяйственной деятельностью предприятий: частные поездки, переделка автомобиля для дрифта, а также его эксплуатация. Таким образом у предприятия образовалась необоснованная переплата по НДС.

Во время 14 обысков, проведенных в квартирах, домах и транспортных средствах в Валмиере, Елгаве и окрестностях, налогово-таможенная полиция изъяла 7500 евро наличностью и автомобиль Audi RS5. Изяты документы и различные носители информации. Также на счетах фирм заморожено 300 000 евро. Следствие продолжается.