По информации пресс-службы Службы госдоходов (СГД), 12 ноября работники Финансовой полиции раскрыли деятельность очередной «прачечной». В течение дня в Елгаве было проведено более десяти обысков в квартирах, автомобилях, а также в бюро, в которых работали подозреваемые.

Во время обыска были изъяты вещественные доказательства, указывающие на факты легализации средств, полученных преступным путем. Кроме того, работники Финполиции изъяли 12 163 латов наличными.Во время операции был задержан, а затем отправлен под арест предполагаемый организатор преступной схемы.

По предварительным данным, речь идет о мошенничестве с уплатой в госказну НДС. 12 ноября 2010 года управление Финансовой полиции СГД начало уголовный процесс в связи с деятельностью преступной группировки, которая работала с целью снизить размер выплат в бюджет налога на добавленную стоимость(далее НДС) почти для 20 реально работающих предприятий, а также легализовать средства, полученные преступным путем.

Использующие схему предприятия работали, в основном, в сфере строительства и предоставления рекламных услуг.

Организованная группировка занималась «отмыванием» средств по классической схеме. В отчетах по НДС указывались фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, а также с компаниями, которые после заключения сделки исключались из регистра плательщиков НДС, таким образом снижая выплаты по налогам в госбюджет. В общей сложности в схеме фигурировали более десяти фиктивных предприятий.

Чтобы скрыть происхождение средств, деньги за несостоявшиеся сделки перечисляли на счета в латвийских банках, а также в банках Литвы и Эстонии. После этого деньги снимались со счетов и возвращались клиентам, участвующим в схеме.

По предварительным данным, группировка действовала с начала 2009 года, причинив государству ущерб в размере примерно 500 000 латов.

Работникам Финполиции удалось установить личности трех лиц, вовлеченных в преступную схему. В настоящее время им присвоен статус подозреваемых.

Один из подозреваемых уже ранее попадал в поле зрения СГД за совершение аналогичных преступлений, поэтому в данное время он помещен под арест. Следствие по делу продолжается.