Новости в е-почте
Курсы валют
Авторизация

Регулятор оштрафовал PrivatBank на миллион евро

www.lsm.lv/novaja.lv 19.09.2019. 08:21   Печатать
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) приняла решение назначить штраф АО PrivatBank в размере 1 019 319 евро за нарушение нормативных актов о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма и пролиферации, говорится в заявлении ведомства для прессы.
Кроме того, FKTK обязала банк предпринять различные меры, в том числе - подготовить и подать в FKTK в определенный срок план по исправлению выявленных нарушений и недостатков, а также провести независимую оценку систем внутреннего контроля.

FKTK провела в банке проверку, во время которой был выявлен ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и их управлением.

 

Регулятор отмечает, что выявленные нарушения свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля PrivatBank. FKTK отмечает, что банк не создал соответствующую законодательству систему внутреннего контроля рисков в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и предотвращением финансирования терроризма.

 

По объему активов PrivatBank на конце июня являлся 12-м по величине латвийским банком. В перовом полугодии банк работал с убытками в 706 тыс. евро, свидетельствует информация на домашней странице Ассоциации финансовой отрасли.

 

Крупнейшим акционером банка является украинский PrivatBank, который в 2016 году был национализирован правительством Украины. Другим акционерам принадлежат менее 10% акций банка, свидетельствуют данные агентства LETA.

 

 Комментарий PrivatBank

Информируем, что решение Комиссии Рынка Финансов и Капитала (КРФК) от 13.09.2019 о применении к AS "PrivatBank" (Банку) денежного штрафа в размере 1-го миллиона евро принято, основываясь на результатах проведённой в 2017 году проверки в Банке эффективности системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путём, и финансировании терроризма.

 

Руководство Банка уважает и принимает во внимание выводы КРФК и обязуется полностью устранить констатированные недостатки, улучшив систему внутреннего контроля Банка. Финансовые показатели предыдущих лет позволяют AS "PrivatBank" уплатить примененный КРФК штраф в размере 1 019 319 EUR.

 

AS "PrivatBank" подчёркивает, что решение КРФК никоим образом не повлияет на клиентов Банка и на его повседневную деятельность.

 

С 2016 года Банк продолжает осуществлять ряд процессов, целью которых является улучшение систем внутреннего контроля, включая процессы, идентифицированные в принятом КРФК решении. Деятельность Банка продолжает меняться с усилением требований к предотвращению легализации полученных преступным путём средств и финансирования терроризма и пролиферации, а также в ответ на общую ситуацию в банковской отрасли Латвии.

 

 

Расположить последовательности

Комментарии:

блииин 19.09.2019. 22:18:39
Блин, читаешь и понимаешь, что ничего не понимаешь. Понимаю, что лапша, не понимаю с какого бодуна.

Добавить комментарий

back Ноябрь 2019 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Объявления
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2019 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā